ҚР ҚМА мәлімдемесіне сәйкес, бизнесмен Әнуарбек Жексенғалиев 4,3 млрд теңге бюджет ақшасын қылмыстық жолмен тапқан, деп хабарлайды Ulys.
Ол ұрланған қаражатты заңдастырмақ болған. Қаржылық тергеу нәтижесінде қылмыстық активтерді жылыстатудың күрделі схемасы зерттелді.
«Жексенғалиев мемлекеттік бюджеттің 1,1 млрд теңгесін жымқырып, оны өзінің жалған кәсіпорындарының шотына аударған. Содан кейін шоттағы теңгені шетел валютасына ауыстыру операциясын жүргізген. Сондай-ақ ол ұрланған қаражатты жылыстату үшін жылжымайтын мүлікпен жалған мәмілелер жасаған, яғни жер телімдерін сатып алып, құрылыс компанияларына өткізіп, пайдалануға берілген үйлерден сыйақы ретінде пәтерлерді алып отырған», - делінген хабарламада.
Сотталушы қылмыстық жолмен тапқан ақшасын заңдастыру, жылыстатумен 2019-2022 жылдар аралығындай айналысқан. Жексенғалиевтің 4,7 млрд теңгелік мүлкі тәркіленді.